參考消息網3月27日報道 境外媒體稱,美國賭場或快將因應美國財政部的要求,對豪客的資金來源進行調查。
  據香港《南華早報》網站3月27日報道,路透社從兩名知情人士處獲得此消息。此舉是為了堵住不法分子利用賭場洗錢的長期監管和執法漏洞。
  根據目前的法律,賭場必須上報可疑活動。比如,用大筆現金來買籌碼,短暫賭博後離場,要求將籌碼兌現的顧客很可能會被彙報給監管當局。但現行的規則沒有明確要求賭場審查賭客的資金來源。
  知情人士稱,美國財政部金融犯罪執法網絡正在考量的新規則會將上述義務明確定出,但新規則修訂仍然處於初期階段,可能需要一年或以上才能完成。
  消息人士稱,新規則可能要求賭場獲得某些顧客更多的資料,以瞭解高風險交易,例如國際匯款投註或大筆現金存入。金融犯罪執法網絡發言人Steve Hudak拒絕評論“任何可能的訂規”事宜,但表示,部門“不斷檢討其規則,定期考慮更新,以保證持續有效”。
  報道說,雖然當局還沒有公開討論任何新規定方案,最近幾個月,金融犯罪執法網絡的官員已經加強了與博彩行業的接觸。
  去年9月,網絡總監Jennifer Shasky Calvery在一個博彩行業研討會上發表了措辭強硬的講話。她說:“當部分賭場說,調查他們的顧客在賭場外的活動會趕客時,我感覺到,他們覺得保護他們的機構不是他們的責任,保護我們整個金融系統,不讓不法分子有機可乘,也不是他們的責任。”“你會問你的顧客很多有關他們個人偏好的問題。你能夠,也應該得到有關他們資金來源的信息,以履行你發現和報告可疑活動的義務。”
  去年8月,由於在旗下的威尼斯人酒店和帕拉佐酒店發生的洗錢活動,拉斯維加斯金沙集團同意向美國司法部支付超過4700萬美元的罰款。兩名消息人士稱,金融犯罪執法網絡正在調查其他拉斯維加斯賭場可能的違規行為。
  (原標題:境外媒體:傳美將強制賭場核查賭客資金來源)
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